2016年黑客从Bitfinex盗窃的绝多数比特币已经有5年没有进行过移动了，这可能是美国历史上收缴的最一笔个人财富。▲比特币价格 图据每日邮报这笔比特币数量之多，因为现在使用加密货币洗钱或进行违法行为变成了一件非常具有挑战性的事情，价值之高，如果你想知道黑客是怎样通过比特币洗钱的，以及操作之高能，请看下去。
01被盗的比特币
2016年8月，都让人们好奇这位神秘黑客的身份。据英国《每日邮报》报道，最的美元比特币交易平台Bitfinex发出公告：“由于网站出现安全漏洞，这位神秘黑客疑似是一位高学历、高智商的亚裔亿万富豪——49岁的雷蒙德（Raymond Ngan）。美国司法一直没有披露这名比特币盗的身份，导致用户多达119,756个比特币被盗，只称其为“个人X（Individual X）”。“个人X”跟达成了交易，暂时关闭比特币交易以及提现业务”。该消息引发国际市场的恐慌，将非法所得交给联邦，纷纷将手中的数字货币进行抛售，而联邦则不揭露其身份，当时的比特币为4043美元，可能还免了对其起诉和追责。目前，受该消息影响跌幅超过25%，联邦正在向法庭申请拍卖这批比特币许可，最低跌至3005美元。
据统计当时被盗的比特币价值超6000万美元，约4亿元，而放在现在，这些比特币价值约为70亿美元，但是其中只有4%通过加密市场进行了洗钱活动。
根据区块链的情报，这些黑客要花一个多世纪的时间才能全将黑钱洗干净。
到目前为止，被盗的比特币中有79％没有进行过转移，仍留在黑客的钱包中。而在过去五年中，仅有21％的被盗比特币移动过地址。
不是黑客不想洗钱，而是因为现在的交易所和都有加密的工具，法律法规的完善和执法方法的发展，都使得那些想通过数字货币违法的人难以进行。
02黑客如何进行洗钱的？
首先黑客会使用所谓的peel chains（剥离链）来洗钱和交换资金，通过这种办法，加密货币可以快速地从一个钱包移动到另一个钱包中，其中只有很少的一分的比特币会抵达真正的地址。
如果是在2016年，这种手法是很难，不过现在出现了许多自动系统，可以在几毫秒内确定地址中资金的最终来源或目的地，还无需去管洗钱者的交易的数量或技术的复杂程度。
所以这些黑客在2016年盗走了近12万枚比特币后虽然一开始进行了频繁的交易，不过随着时间的推移，他们的交易活动基本停止了。
在今年年初的时候比特币暴涨，这些黑客又动起了坏心思，在4月时移动了价值近8亿美元的比特币。
也正因为他们的贪婪，黑客暴露了自己存储被盗比特币的三个主要场所，84%在暗网，12%在钱包，4%在交易所。
一开始他们是在当时最的暗网Alphabay进行非法行动，后来被查封后转移到了另一个暗网市场中，现在这暗网市场是最的非法市场。
之后黑客每月都会在这里存入300万美元的被盗比特币，到现在为止黑客已经发送了约7200万美元的被盗比特币。”
这些市场会提供兑现服务、品、黑客工具、伪造ID。这些暗网市场允许将比特币转换为类似的礼品券，预付借记卡或是现金。
黑客除了暗网，还会使用那些隐私度更强的加密钱包，这些钱包允许用户在区块链中隐藏他们的存储，并每个月发送100万美元的比特币。
据研究报告称，超过13％的比特币犯罪收益都是通过这些隐私钱包洗的。
而交易所洗钱更为艰难，因为现在多数的交易所都需要实名认证而且还有反洗钱程序，如果身份不明，在交易所寸步难行。
以这种速度，剩余的被盗资金还需要114年才能洗干净，越到以后越难。
03如何保护加密资产安全
在被黑客攻击后，在Bitfinex交易所存储比特币的投资者被告知，他们的资产将会缩水36%，因为这次的损失将会被平摊到所有用户身上。
而造成被盗的原因竟然是Bitfinex交易所并没有把平台的分比特币存放在冷钱包中，而是放在热钱包中。
热钱包就是日常频繁收币发币的钱包，不管你是网页上、手机上、电脑端上的钱包，基本上都是热钱包，这些钱包的私钥是在线观看的。
而你只需要将加密资产转移至你的冷钱包中即可。
冷钱包是不联网的，黑客再牛也不可能去盗取一个没有连接网络的钱包。
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