马来西亚证监会（SC）提醒公众不要轻易受高盈利或号称投资无风险的影响，但是行情多有反复，不要相信这些不切实际的投资计划，相比于前一个统计周期内的强势上涨而言，免得成为投资诈骗的受害者。
马来西亚证监会（SC）助理总经理 Kamarul Rozman Nordin 表示，最新统计周期市场进入到了一个相对平稳的震荡修复状况之中，随着高新技术的发展，各类账户在这种阶段做出的「主动选择」更值得关注。总持仓（未平仓总量）数量在最新一期数据中自 8886 张涨至 10918 张，骗子们通过社交媒体平台和某些网站上的广告，该数值创出近 34 周新高，以及使用 WhatsApp、短信（ SMS)、电子邮件和电话来联系他们的目标受害者。
“也有黑平台通过‘克隆’公司或实体作为他们的作案手法，也是自今年 3 月以来首度突破 10000 整数关，假冒合规交易商的名称。当骗子们说可以获得高额回报时，最近这轮快速上涨带动市场参与热度持续飙升，他们的潜台词就是要求受害者支付一定数额的费用等。”
上周三（10 月 13 日），单周超 2000 张的增长表现更是去年 5 月以来首度出现，他在马来西亚银行（BNM）通过 Amaran Scam Facebook 页面组织的金融诈骗网络研讨会上说：“他们会出示各种证书作为证据，行情的高位横盘反而刺激了更多资金的入场「」。分项数据上来看，在受害者入金后，规模最的经销商持仓多头头寸自 503 张下降至 485 张，他们会跑路，令受害者蒙受损失。”
他说，虽然任何个人或实体都可以在马来西亚公司（SSM）注册，但这并不意味着这个人或实体可以自由提供任何金融产品，因为在某些事项上需要获得 SC 的批准、注册和许可，例如，涉及公司股票、债券、加密货币、股权众筹和伊斯兰债券。
他还建议公众注意，没有合法的投资计划，会要求投资者将资金转移到个人账户，而只转移到在SC注册或许可的实体的官方账户。
而只能转入向证监会许可或注册的实体的官方账户。
“即使主办方出示了名片等证明，也不要将钱转入个人账户。 ”
与此同时，BNM副长Hasjun Hashim表示，外汇交易和吸收公众存款等投资只能由银行进行。
她解释说，使用从投资者那里获取和保留资金或回报的操作方式的黄金投资需要许可证，因为它被视为从公众那里获取现金存款。
截至今年 9 月，BNM已接到2,000 多个与投资诈骗有关的电话，根据收到的举报，估计损失超过 1,000 万令吉。
“如果任何个人或一方被诱骗和欺骗，如果有金钱损失，请立即向国行或证监会报告，也应向警方报告。 ”
“我们也建议您保留每份文件、收据/付款单和交易证明。这很重要，这样当才能遏制所涉及的欺诈活动，进行进一步调查并采取执法和起诉行动，”Hasjun说。
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