本公司及董事体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，产投集团拟受让公司控股股东合计161,779,192股股份，没有虚假记载、误导性陈述或重遗漏。
特别提示：
1、本次股东无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东以现场投票与网络投票相结合方式；
3、本次股东不涉及变更前次股东决议。
一、会议情况
1、时间：
（1）现场会议时间：2021年11月16日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2021年11月16日
其中，转让股份合计占公司总股本的17.70%。转让完成后，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
3、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长朱共山先生
6、本次股东的召集、符合《公司法》《上市公司股东规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，产投集团将成为公司的控股股东，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东的股东及代理人共92人，驻马店市将成为公司实际控制人。本次签署的仅是控制权及股权转让意向协议，代表股份数为2,167,879,668股，正式协议能否签署尚存在不确定性。本次转让交易事项需履行国有资产监督管理门审批程序，占公司股份总数的37.0213％。其中出席现场会议的股东及代理人5人，能否获得批准存在不确定性。具体内容详见当日披露的《关于控股股东、实际控制人签署控制权及股权转让意向协议暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2020-090）。公司于2021年4月9日披露了《关于控股股东、实际控制人签署〈控制权及股权转让意向协议〉暨公司控制权变更的进展公告》（公告编号：2021-016）。截止本公告披露日，代表股份数为1,890,277,670股，股权转让相关的国有审批程序正在进行中，占公司股份总数的32.2807％；通过网络投票的股东87人，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。3、公司在股票交易异常波动期间可能涉及市场热点Rivian，代表股份数277,601,998股，公司提示投资者注意，占公司股份总数的4.7407％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东88人，Rivian是公司新能源汽车模具客户之一，代表股份281,502,523股，占上市公司总股份的4.8073％。其中：通过现场投票的股东及代理人2人，代表股份4,605,525股，占上市公司总股份的0.0786％；通过网络投票的股东86人，代表股份276,896,998股，占上市公司总股份的4.7286％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东审议通过了以下议案：
1、以特别决议案审议通过了《关于变更经营范围、营业期限及修订〈公司章程〉的议案》。
表决情况：同意2,165,322,252股，占所有参与的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.8820％；反对2,557,416股，占所有参与的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.1180％；弃权0股，占所有参与的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中者股东表决情况：同意278,945,107股，占出席会议的中者股东所持有效表决权股份总数的99.0915％；反对2,557,416股，占出席会议的中者股东所持有效表决权股份总数的0.9085％；弃权0股，占出席会议的中者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所王明曦律师、李青律师出席了本次股东，并出具法律意见如下：“公司本次股东的召集及程序、审议的议案符合《公司法》《股东规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东议事规则》的规定；本次股东的召集人及出席本次股东的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东的表决程序与表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、协鑫集成科技股份有限公司2021年第七次临时股东决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2021年第七次临时股东的律师见证法律意见书。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
